▲財政部部長莊翠雲。(圖/記者巫彩蓮攝)
記者巫彩蓮/台北報導
立委王世堅今(21)日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼,協助詐團開戶甚至洗錢,更爆出書面資料指出,檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議,相關資金又流至一銀的宜蘭分行,副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流,司法追查人員順藤摸瓜揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。
王世堅提供的資料指出,詐團成類已遭通報警方,且多次被列警示戶,一銀宜蘭分行竟可以順利開戶,質疑放水、包庇詐騙。
財政部部長莊翠雲表示,台銀涉詐行員為夫妻檔,日前金管會也處重罰,並允諾針對警示戶開戶作業進行管理。
王世堅強調,公營行庫應該做模範,但打詐四法通過後,做出模範的反而是民營銀行,例如:中信銀攔阻28億元,台北富邦銀行不遑多讓,弄了個鷹眼,國泰世華銀也設國泰盾,阻詐12億元,詢問財政部看法。
王世堅認為,官股行銀應仿效兆豐銀成立開戶專責小組,或是導入鷹眼系統防詐,透過AI來阻詐。莊翠雲回應,好的做法一定要引進,並做精進。
一銀針對立委質詢開戶流程涉有疏失及後續改善作業,有以下兩點說明:
一、一銀表示,經檢視本案相關帳戶開戶查詢之聯徵中心通報紀錄,該客戶開戶時無警示帳戶通報情形。
二、一銀行表示,已針對本案相關開戶作業流程及案關帳戶金流情形進行檢討優化,另本案已進入司法程序,基於偵查不公開,不便評論案件。
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